郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)月活動(dòng)

2020-06-16 10:57　來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

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摘要：活動(dòng)期間，該行通過(guò)各種形式共組織培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)200余次，培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞內(nèi)外部形勢(shì)要求、反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、客戶身份信息治理、客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查、電信詐騙、反洗錢(qián)工作重點(diǎn)、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、業(yè)務(wù)辦理風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容展開(kāi)，參訓(xùn)人員涵蓋了高管人員、網(wǎng)點(diǎn)一線人員、反洗錢(qián)工作人員及新...

駐馬店網(wǎng)訊 為強(qiáng)化員工反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)，提升郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作水平，郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行在全行范圍內(nèi)組織開(kāi)展了反洗錢(qián)培訓(xùn)月活動(dòng)。

活動(dòng)期間，該行通過(guò)各種形式共組織培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)200余次，培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞內(nèi)外部形勢(shì)要求、反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、客戶身份信息治理、客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查、電信詐騙、反洗錢(qián)工作重點(diǎn)、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、業(yè)務(wù)辦理風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容展開(kāi)，參訓(xùn)人員涵蓋了高管人員、網(wǎng)點(diǎn)一線人員、反洗錢(qián)工作人員及新員工，實(shí)現(xiàn)了全員覆蓋。

這次培訓(xùn)有效提升了高管人員及全體員工的反洗錢(qián)意識(shí)，強(qiáng)化了反洗錢(qián)工作人員的工作技能，提高了反洗錢(qián)工作有效性。（郵宣）

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