建行駐馬店分行再次榮獲反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A級(jí)單位

2020-04-30 09:04　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機(jī)報(bào)》，每天1毛錢，無GPRS流量費(fèi)。

摘要：建行駐馬店分行在2019年度全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)考核工作中被評(píng)為A級(jí)單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A類單位”。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員李顯）近日，人民銀行駐馬店市中心支行下發(fā)《中國人民銀行駐馬店中市中心支行關(guān)于2019年度金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)情況的通報(bào)》，建行駐馬店分行在2019年度全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)考核工作中被評(píng)為A級(jí)單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A類單位”。

2019年度，在市分行黨委高度重視下，建行駐馬店分行反洗錢工作遵照人民銀行“以風(fēng)險(xiǎn)為本，提高反洗錢工作有效性”的監(jiān)管精神，深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法，不斷完善反洗錢內(nèi)部工作機(jī)制和各項(xiàng)內(nèi)控制度，認(rèn)真落實(shí)客戶身份識(shí)別制度、大額和可疑交易報(bào)告工作要求；積極組織開展反洗錢宣傳培訓(xùn)、加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督，將反洗錢和金融制裁合規(guī)管理貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，不斷提升反洗錢工作的專業(yè)性和有效性，切實(shí)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)；主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門溝通聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管要求，積極配合和完成監(jiān)管部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，反洗錢工作得到了監(jiān)管部門的高度肯定。

下一步，建行駐馬店分行將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門規(guī)定，在全行營造出良好的反洗錢工作環(huán)境。

責(zé)任編輯：魏甜甜

版權(quán)聲明：

1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所

首席法律顧問：馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品，請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。