歐盟層面一直缺乏反洗錢機(jī)構(gòu)，只能依靠成員國監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行相關(guān)政策，無法確保成員國之間充分合作。2021年7月，歐盟委員會提議設(shè)立一個(gè)反洗錢機(jī)構(gòu)，以加強(qiáng)對歐盟境內(nèi)金融犯罪的打擊力度。此后，比利時(shí)、德國等九個(gè)歐...

民警在金融部門營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，通過張貼宣傳海報(bào)、擺放宣傳頁、口頭宣傳等多種方式，深入宣傳反洗錢知識。此次宣傳活動(dòng)，使群眾了解到洗錢的特征和手段，增強(qiáng)了群眾的守法用法意識，提升了安全感和滿意度，取得良好效果。

反洗錢國際評估認(rèn)為我國需要進(jìn)一步明確對金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存的相關(guān)要求，不斷完善反洗錢監(jiān)管制度。央行相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，加強(qiáng)現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)管理是對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的要求，符合...

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 梁慧庭）為貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢法》的法規(guī)要求、配合迎接建黨100周年系列活動(dòng)，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢宣傳工作的責(zé)任義務(wù)，結(jié)合富德生命人壽總分公司關(guān)于開展2021 年度反洗錢系...

該行制定宣傳活動(dòng)方案，組織宣傳小組進(jìn)校園、入社區(qū)向公眾解讀反洗錢相關(guān)制度，普及反洗錢金融知識，充分利用電子顯示屏、宣傳展板、發(fā)放宣傳折頁、懸掛宣傳標(biāo)語橫幅等形式，提醒廣大群眾提高反洗錢意識，嚴(yán)格保密個(gè)...

宣傳人員走進(jìn)大華市場向商戶普及反洗錢知識 宣傳人員講解反洗錢知識 本次反洗錢宣傳活動(dòng)的深入開展，使廣大市民深刻認(rèn)識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，以及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，提升了社會公眾反...

通過此次培訓(xùn)，該行各崗位各業(yè)務(wù)人員對反洗錢相關(guān)系統(tǒng)功能有了全面、深入的了解，夯實(shí)了業(yè)務(wù)操作基礎(chǔ)，增強(qiáng)了相關(guān)人員對反洗錢工作的認(rèn)識，提高了對反洗錢活動(dòng)的判斷能力和識別能力，為今后反洗錢工作的有效開展奠定...

按照人民銀行反洗錢局《關(guān)于組織開展反洗錢知識線上答題活動(dòng)的通知》及總行工作安排，近日，中原銀行駐馬店分行組織各支行積極參與線上答題及宣傳活動(dòng)。

為進(jìn)一步增強(qiáng)公眾反洗錢意識，踐行社會責(zé)任，持續(xù)提升郵政金融從業(yè)人員反洗錢履職能力，根據(jù)省分行的通知要求，郵儲銀行駐馬店市分行于9月份組織開展了反洗錢宣傳月系列活動(dòng)。

為進(jìn)一步提升反洗錢從業(yè)人員崗位履職能力和工作質(zhì)量，根據(jù)年度反洗錢工作計(jì)劃安排，郵儲銀行駐馬店市分行于9月16日組織開展反洗錢集中培訓(xùn)。