多措并舉開展反洗錢工作

2019-05-15 10:05　來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：郭永勤

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摘要：同時，該行每年至少開展 4 次業(yè)務培訓活動，培訓內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、業(yè)務操作及反洗錢系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業(yè)務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

反洗錢是金融部門打擊經(jīng)濟犯罪的一項社會責任。近年來，駐馬店農(nóng)商銀行認真貫徹上級部門關于反洗錢工作的部署和要求，切實履行反洗錢法定義務和社會責任，將反洗錢工作與促進業(yè)務合規(guī)經(jīng)營、防范金融風險有機結合，多措并舉開展反洗錢工作，為構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境作出了積極貢獻。

健全機制，明確職責。該行成立了以行長為組長、副行長及行長助理為副組長、有關部門負責人和基層網(wǎng)點負責人為成員的反洗錢工作領導小組，明確反洗錢業(yè)務流程和人員崗位職責。按照分級管理的原則，各營業(yè)網(wǎng)點也分別成立了反洗錢工作領導小組。

完善制度，提供保障。該行相繼建立了《駐馬店農(nóng)商銀行大額交易和可疑交易報告制度》《駐馬店客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等內(nèi)控制度，進一步規(guī)范大額和可疑支付監(jiān)督報告等行為，為反洗錢工作有序合規(guī)開展提供了制度保障。

培訓學習，提高素質(zhì)。該行建立了反洗錢業(yè)務培訓機制，通過網(wǎng)上在線學習、現(xiàn)場集中培訓等形式，加強反洗錢業(yè)務培訓指導。同時，該行每年至少開展 4 次業(yè)務培訓活動，培訓內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、業(yè)務操作及反洗錢系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業(yè)務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

多方聯(lián)動，深入宣傳。該行圍繞保護個人身份信息安全、防范非法集資等舉辦廳堂微型沙龍、金融知識小課堂等活動，普及反洗錢知識。同時，開展鄉(xiāng)村大舞臺活動和抽獎活動，向群眾發(fā)放反洗錢宣傳手冊、折頁等。去年，該行開展宣傳活動，接受現(xiàn)場咨詢 300余人次，發(fā)放宣傳折頁 4000多份，受到了客戶及社會公眾的廣泛好評。

今后，該行將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大精神和各項金融方針政策，以推動高質(zhì)量發(fā)展為根本要求，加強反洗錢工作長效機制建設，努力將反洗錢工作做好、做專、做精，為維護國家經(jīng)濟金融安全和穩(wěn)定、駐馬店高質(zhì)量跨越發(fā)展提供金融支持，以優(yōu)異的成績?yōu)樾轮袊闪?0周年獻禮。

（駐馬店農(nóng)商銀行宣）

責任編輯：郭永勤

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