工行駐馬店分行構筑網絡金融“反洗錢”防線
摘要： □韓 旭本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關要求，嚴格規范內控管理，建立健全反洗錢工作監督檢查、內控防范機制，構筑網絡金融“反洗錢”的防線。業務檢查是促
□韓 旭
本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關要求，嚴格規范內控管理，建立健全反洗錢工作監督檢查、內控防范機制，構筑網絡金融“反洗錢”的防線。
業務檢查是促進電子銀行內控合規建設的重要手段，重點檢查企業網銀公轉私交易限額設置、企業網銀大額頻繁交易、企業及個人電子銀行客戶注冊與變更業務、U盾、電子密碼器、口令卡管理與發放、日常管理監督等電子銀行業務制度執行情況。
作為網絡金融渠道“反洗錢”的重點，該行嚴格網上銀行開戶審批流程，從源頭把好關，要求經辦人員必須認真審核企業法人資格及辦理的真實意愿，規范辦理注冊及變更業務。同時，特別關注個別企業網上銀行交易頻繁、交易量大的現象，并對其進行分析，及時了解資金動向，通過對交易異常情況監控，切實防范客戶利用電子銀行從事洗錢行為。
責任編輯：wtt
(原標題：駐馬店網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過
流淚
無奈
槍稿
標題黨
版權聲明：
1.凡本網注明“來源：駐馬店網”的所有作品，均為本網合法擁有版權或有權使用的作品，未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的，應在授權范圍內使用，并注明“來源：駐馬店網”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網應有權益，否則，一經發現，本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位：上海市匯業（武漢）律師事務所
首席法律顧問：馮程斌律師
2.凡本網注明“來源：XXX（非駐馬店網）”的作品，均轉載自其他媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用，必須保留本網站注明的“稿件來源”，并自負相關法律責任，否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品，請與我們取得聯系，我們會及時修改或刪除。
豫公網安備 41170202000005號