駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 魏慧美）為進(jìn)一步增加員工合規(guī)案防意識(shí)及反洗錢管理水平，切實(shí)貫徹落實(shí)《中原銀行駐馬店分行"管控關(guān)鍵環(huán)節(jié) 強(qiáng)化合規(guī)管理 防范案件風(fēng)險(xiǎn)"暨合規(guī)技能大練兵專項(xiàng)活動(dòng)方案》文件精神，近日，分行合規(guī)審計(jì)部開展了合規(guī)案防及反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各支行、部合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)操作管理員及會(huì)計(jì)主管共計(jì)91人參加了培訓(xùn)。

 本次培訓(xùn)主要圍繞兩項(xiàng)內(nèi)容展開，認(rèn)真學(xué)習(xí)了銀行從業(yè)人員三十個(gè)嚴(yán)禁、員工行為準(zhǔn)則，同時(shí)合規(guī)審計(jì)部對(duì)員工違規(guī)行為處理及案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理進(jìn)行了詳細(xì)講解；學(xué)習(xí)了反洗錢工作內(nèi)控制度、分析反洗錢可疑交易分析及疑難問題，合規(guī)審計(jì)部全面闡述了洗錢等可疑交易分析要點(diǎn)，嚴(yán)格履行客戶身份核實(shí)制度，從源頭上把好反洗錢工作的第一道防線。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了隨堂測試檢驗(yàn)了培訓(xùn)效果。

 通過本次培訓(xùn)，參培人員對(duì)員工合規(guī)管理及反洗錢工作有了更深入的認(rèn)識(shí)，使合規(guī)管理理念更好的融入到日常的工作中，從而全面提高該行的合規(guī)管理水平，促進(jìn)該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展。