建行駐馬店分行 “四項堅持”推進(jìn)反洗錢工作
摘要： 本報訊 （通訊員 徐登云）近期，建行駐馬店分行按照上級監(jiān)管部門要求，不斷加強反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風(fēng)險。該行一是堅持利用新渠道，結(jié)合新一代系統(tǒng)上線契機，從
本報訊 （通訊員 徐登云）近期，建行駐馬店分行按照上級監(jiān)管部門要求，不斷加強反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風(fēng)險。
該行一是堅持利用新渠道，結(jié)合新一代系統(tǒng)上線契機，從新一代反洗錢信息系統(tǒng)、信貸業(yè)務(wù)流程、涉恐資產(chǎn)凍結(jié)、洗錢風(fēng)險自評等方面入手，完善反洗錢集中模式下的各項規(guī)章制度管理并建立制度庫。二是堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與洗錢風(fēng)險防控并行推進(jìn)，加強對異常交易的監(jiān)測分析，利用反洗錢智能監(jiān)測系統(tǒng)做好重點可疑交易報告工作。三是堅持重點領(lǐng)域防范，落實客戶、產(chǎn)品、服務(wù)、機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估工作要求，在電子渠道應(yīng)用及信用卡、貸款等業(yè)務(wù)準(zhǔn)入方面強化對高風(fēng)險客戶的控制，拓展洗錢風(fēng)險信息在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。四是堅持宣傳督導(dǎo)落實，利用晨會夕會、反洗錢專欄、微信平臺等渠道，加大對最新監(jiān)管政策和重要管理制度的解讀，持續(xù)開展形式多樣、因人制宜、注重實效的反洗錢宣傳活動，提高員工和社會公眾的風(fēng)險防范意識。
責(zé)任編輯：zwj
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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