市公安局“打詐隊”破案紀實

 捂住市民的“錢袋子”

——市公安局“打詐隊”破案紀實

□晚報記者  劉永奇   通訊員   賈小萱/文   張  華/圖

查獲的作案工具。

兩名詐騙嫌犯被抓。

詐騙嫌犯的賬本。

被騙的現金。

近些年花樣翻新的電信詐騙，讓不少市民上當受騙。一些人因此傾家蕩產，甚至有些人受騙后自尋短見。在電信詐騙案件中，被害人的錢款一旦轉入騙子的賬戶，就會在短時間內被分散轉移或取現，給偵破工作帶來困難。

2016年7月，駐馬店市公安局抽調16名精干民警成立了“打詐騙”專業隊（以下稱“打詐隊”），與市“反詐中心”等多部門配合，先后奔赴廣東、海南、北京、浙江等20多個省市，打掉30多個電信詐騙團伙，凍結資金近2000萬元，抓獲犯罪嫌疑人80多名，有力打擊了各類電信詐騙犯罪的囂張氣焰。

近日，記者從這些偵破的案件中選取部分案例，希望市民增強自我防范意識，讓電信詐騙無市場。

網購游戲幣被“下套”

2017年3月，喜歡玩網絡游戲的市民余某在網上認識了一名賣充值卡的網友。對方稱，付出同樣的錢，能購買到更多的游戲幣。開始余某將信將疑，先充了100元試試。很快，他得到了比正規網站多兩倍的游戲幣。

嘗到了甜頭，余某與對方初步建立了信任。3月15日，余某分兩次用支付寶給對方轉賬3800元，用于購買所謂的“低價優惠”游戲幣。然而，錢到賬后，余某郁悶地發現自己的支付寶和QQ被對方拉黑了。很明顯，他被騙了。

接到報警后，“打詐隊”民警通過技術手段鎖定了犯罪嫌疑人的大致行蹤，并立即趕往其所在地焦作市博愛縣。4月9日，在當地警方的配合下，“打詐隊”民警在一間出租屋內將犯罪嫌疑人侯某抓獲，并繳獲作案用的臺式電腦和平板電腦7臺、手機8部、銀行卡4張。

經訊問，犯罪嫌疑人侯某對自己多次實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

電信詐騙犯罪科技含量高，團伙組織嚴密，多為跨區域作案。犯罪分子通常采用甲地辦卡、乙地設點、丙地實施詐騙的手段作案，偵破難度較大。“打詐隊”立足“分秒必爭，以快制快”，運用專業手段，實現精準打擊，強化專案經營和系列案件觀察，綜合提升打擊能力。

網上交易頻頻中招

3月20日，市民郜某上網時突然發現一條可提供手機定位服務的信息。突發奇想的他通過QQ與對方取得了聯系。接下來，對方以提供定位服務軟件需要交納保證金等為由，通過支付寶掃碼二維碼的方式騙走郜某1600元錢。

案發后，“打詐隊”民警與網警配合，經過大量細致的偵查工作，于4月11日上午在河北省張家口市金橋人力資源中心將犯罪嫌疑人郭某抓獲，當場查獲作案用的電腦2臺、手機1部。

隨后，民警對郭某的手機支付寶和QQ轉賬記錄進行查詢，初步偵破案件20余起。目前，犯罪嫌疑人郭某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

而市民李某則是因輕信所謂的“淘寶刷單”，一天之內就被人騙走5000多元錢。李某平常上班不忙，有較多的閑暇時間。3月24日，李某在網上進入了一個兼職交流群，添加了群內的一名QQ好友。對方稱，李某可以兼職淘寶刷單，每天可收入百元。李某只需要在指定的網站上刷單就行。

結果可想而知。通過掃描對方提供的支付寶二維碼，李某當日分8次轉賬，給對方匯去了5400元錢。當李某要求對方退款并給自己提成時，才發現自己已被對方拉黑。

接到報案后，“打詐隊”民警第一時間介入案件并趕赴福建省安溪縣。4月12日，在當地警方配合下，“打詐隊”民警在一間民房內將正在睡覺的犯罪嫌疑人汪某抓獲，當場查獲作案用電腦2臺、手機6部、銀行卡12張。民警順藤摸瓜，連帶破案20余起。犯罪嫌疑人汪某對其多次詐騙的犯罪事實供認不諱。

詐騙金額觸目驚心

幾天前，市區一名女性在網上因購買所謂的彩票號碼被騙。“打詐隊”民警通過種種努力，抓獲兩名嫌犯（本報曾報道）。民警在犯罪嫌疑人的家里進行搜查時，發現了大量的作案工具及巨額現金。

“電視劇《人民的名義》中，貪污犯滿屋的金錢我只是在電視上看到，但現實版的詐騙現金之多，我可是親眼見到了。” “打詐隊”民警于翔說，“長這么大，真的還沒有見過那么多的錢。”

“為了清理現場作案工具，固定證據，我們8名公安民警，用了兩個多小時，才清理完畢。”市公安局民警楊鵬說。

在清點贓款的時候，犯罪嫌疑人張某某的電話不停地響起。民警示意張某某接電話，聽到是詐騙團伙打來的電話，民警讓嫌疑人趕緊去取詐騙成功的錢。

700多張卡，對準的上家有40多個詐騙團伙。在警方清點現金的時候，嫌疑人的電話幾乎要被打爆。

“從電話里可以聽出來，詐騙團伙的上家，有男的有女的，有老的有少的，打電話讓取錢。”楊鵬說，“你想一想，現在電信詐騙有多猖狂，所以，我們的工作不能有絲毫懈怠。”

由于張某某的電話不停地響，民警將張某某的電話調成了靜音。當清點完現金的時候，嫌疑人的手機有106個未接來電，86條短信，全是敦促他趕緊去取錢的。

“如果我們把案件早一點偵破，老百姓就少一點兒損失。”作為反電信詐騙戰線上的老同志，“打詐隊”負責人胡凱說，“這個案子，如果我們當時晚一點偵破，65萬元就被嫌疑人取走了，這僅僅是犯罪嫌疑人一天中詐騙到的錢財。你可以想象，晚抓捕犯罪嫌疑人一天，不知道又有多少人會遭到電信詐騙。”

預防詐騙   警方有“秘籍”

電信詐騙犯罪不同于傳統的詐騙犯罪，作案人沒有面對面地接觸受害人，而是利用現代通信技術或網絡，通過各種手段誘騙受害人進行轉賬獲取非法利益。我市公安機關既要打得準、打得狠，又要防得嚴、捂得牢，在這種非直接接觸性詐騙案件中捂住市民的“錢袋子”，不給犯罪分子可乘之機。

2016年12月20日，最高人民法院等三部門發布了《關于辦理電信詐騙等刑事案件使用法律若干問題的意見》，再度明確，利用電信網絡技術手段實施詐騙的，詐騙公私財物價值3000元以上的可判刑，詐騙公私財物價值50萬元以上的，最高可判無期徒刑。

市公安局打擊詐騙專業隊民警結合工作實際，給出了三個防騙秘籍：

第一，銀行、公安系統的電話都有官方平臺，騙子在說您的賬戶涉及洗錢罪或提醒您賬戶不安全要轉移到安全賬戶，或者是說要轉到公安局、銀行等平臺時，其實是不可能的，因為公安局和銀行各自有不同的系統與平臺，不可能直接轉賬。

第二，加強保密意識，防止個人家庭信息外泄。市民要增強保密意識，不要輕易將個人信息、卡號、存款密碼等告訴他人，不要輕易在網上注冊會員、參與活動等，更不要按照陌生人的指令以任何方式進行轉賬匯款。

第三，遇到可疑情況要多與親戚朋友商量，發現被騙要及時撥打110報警，并存留轉賬憑證、短信記錄等證據，如需轉賬一定要通過正規渠道核實賬戶信息。