預防洗錢活動 維護金融秩序

開展反洗錢工作是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要，是嚴厲打擊經濟犯罪的需要，也是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要，更是維護金融機構信譽及金融穩定的需要。我公司始終將反洗錢工作貫穿整個日常工作中，預防各類洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪。

培養反洗錢責任意識。洗錢犯罪是經濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構樹立反洗錢責任感，讓反洗錢工作深入人心。我公司認真履行反洗錢法定義務，利用一切可用的方法和載體，讓公司員工更多地了解、接受反洗錢知識，在公司營造良好的反洗錢工作氛圍。制定和實施有目的的培訓計劃。采取形式多樣的培訓方式，如反洗錢專業人員舉辦小型的案例剖析、跨區域反洗錢經驗交流會等，加大領導干部和員工隊伍的反洗錢培訓力度，增強全體人員的反洗錢意識。加強信息化建設，提高工作效率和工作水平。加強信息化建設是一個復雜的系統工程，就一個公司而言，需要上下共同研究，協調運作。同時，主動與銀行等相關金融機構、監管部門和執法部門聯網，擴大大額和可疑交易監測范圍，提高數據監測分析的效率。形成反洗錢合力。積極建立和完善反洗錢內部控制制度，逐步規范反洗錢工作檢查、可疑交易信息報告等工作的程序和手續，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關信息數據、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。進一步提高反洗錢工作質量，不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內外形成反洗錢合力，杜絕通過壽險業務的洗錢行為。

隨著社會經濟發展和全球經濟一體化的不斷推進，反洗錢的制度體系和控制手段也必然隨之不斷更新與完善。我公司將繼續做好各項反洗錢工作，維護金融秩序和社會穩定。