2016年6月21日，互聯(lián)網(wǎng)安全志愿者聯(lián)盟報(bào)案至四川省公安廳，稱全國26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市存在大量的注冊(cè)假冒“淘寶店代運(yùn)營”公司。這些公司謊稱有授權(quán)，以開店收費(fèi)、提升網(wǎng)店信譽(yù)及流量、代為運(yùn)營網(wǎng)店等方式實(shí)施詐騙。

庭審現(xiàn)場

經(jīng)四川省北川縣檢察院提起公訴，2017年12月14日，北川縣法院一審對(duì)李全志等52名被告人作出判決，其中主犯李全志以詐騙罪被判處有期徒刑十四年，其余被告人也獲不等刑期。截至發(fā)稿，辦案機(jī)關(guān)追回被騙錢款200余萬元，已經(jīng)發(fā)還到被害人手中，其余贓款在進(jìn)一步追繳中。

日前，辦案檢察官向記者詳細(xì)講述了該案的犯罪情節(jié)和檢察機(jī)關(guān)的辦案過程。

行騙招數(shù)層出不窮

2015年1月，李全志、陳秋秋、蔣超、周攀4人(均獲刑)合謀在四川省綿陽市高新區(qū)分別注冊(cè)成立“綿陽市商拓電子商務(wù)有限公司”(下稱“商拓公司”)、“綿陽商馳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”(下稱“商馳公司”)，并以商拓公司入股，發(fā)展廖楚輝、楊君、李楊3人(均獲刑)為股東，注冊(cè)成立“綿陽指南針電子商務(wù)有限公司”(下稱“指南針公司”)。

三家公司成立后，李全志、陳秋秋、蔣超、周攀、楊君、廖楚輝、李楊陸續(xù)任命王斌、高波、董光瑞、金銀4人(均獲刑)為公司業(yè)務(wù)主管，招聘舒怡斐、張軍文焱、葉毅等41人為公司業(yè)務(wù)人員。

三家公司利用被害人初學(xué)開淘寶網(wǎng)店沒經(jīng)驗(yàn)，虛構(gòu)“易賣無憂”“城邦電商有限責(zé)任公司”“云淘貨源網(wǎng)”“第一課堂運(yùn)營團(tuán)隊(duì)”等名義，在網(wǎng)上推廣。當(dāng)客戶在網(wǎng)上搜索“怎么開網(wǎng)店”時(shí)，會(huì)彈出李全志等人的公司網(wǎng)頁，之后被告人以虛假內(nèi)容的“話術(shù)”忽悠被害人購買公司服務(wù)套餐，賺取“刷單費(fèi)”“直通車費(fèi)”“優(yōu)質(zhì)貨源費(fèi)”“代運(yùn)營費(fèi)”。

2016年3月15日前，李全志等人向客戶推薦刷單和代運(yùn)營這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，之后改為主推直通車和貨源業(yè)務(wù)兩個(gè)售后套餐業(yè)務(wù)。以貨源套餐為例，承諾一年可以讓客戶商鋪中需要推廣的商品上淘寶主頁，在搜索引擎上排名靠前。客戶支付費(fèi)用后，公司將2980元里的500元說成返點(diǎn)廣告費(fèi)，返到客戶賬戶上，然后教客戶在自己商鋪的淘寶直通車賬戶上開戶，公司會(huì)安排人員在客戶賬戶后臺(tái)將商品設(shè)定，使其在淘寶搜索引擎里靠前；當(dāng)客戶直通車賬戶里的錢沒有了，商鋪的商品就不會(huì)再靠前，客戶投訴，公司會(huì)找各種理由推諉。

客戶購買套餐時(shí)，會(huì)收到公司出具的一份網(wǎng)上合同，交納套餐費(fèi)后，公司為客戶做一些不需要成本的事，這樣客戶會(huì)更加相信。一旦客戶發(fā)現(xiàn)被騙后要求退款，公司就以“違約金”等理由拒絕退款。

“話術(shù)”蠱惑連環(huán)施計(jì)

“商拓公司”主管給每個(gè)業(yè)務(wù)員電腦上輸有專業(yè)“話術(shù)”內(nèi)容，主要針對(duì)如何應(yīng)答客戶提出的問題。這其中包括“售后服務(wù)話術(shù)、貨源話術(shù)、直通車話術(shù)”等。業(yè)務(wù)員與客戶溝通，按照“話術(shù)”內(nèi)容一步一步讓客戶相信公司實(shí)力。

公司競價(jià)部人員在獲取客戶QQ號(hào)碼后，將其轉(zhuǎn)至咨詢部，咨詢部人員使用企業(yè)QQ或營銷QQ將客戶加為好友，推銷不同價(jià)格的開淘寶網(wǎng)店套餐。客戶交納費(fèi)用后，咨詢部將資料轉(zhuǎn)到售后部。售后人員以客戶新開淘寶網(wǎng)店沒有人氣等借口，推銷直通車業(yè)務(wù)，并虛構(gòu)所謂“城邦電商”公司中轉(zhuǎn)該業(yè)務(wù)。客戶交納業(yè)務(wù)費(fèi)后，實(shí)物部工作人員冒充“城邦電商”工作人員幫客戶把直通車開通，并充值小額直通車點(diǎn)擊費(fèi)。當(dāng)客戶直通車點(diǎn)擊費(fèi)用完后，工作人員又向客戶推銷“優(yōu)質(zhì)貨源”套餐，騙取尾款。

當(dāng)有被騙金額較大的客戶頻繁投訴或以報(bào)警相威脅時(shí)，公司會(huì)適當(dāng)向他們退還少部分套餐費(fèi)。

11名在校大學(xué)生受騙

本案231名被害人中，有11名是在校大學(xué)生，他們明知在淘寶網(wǎng)上注冊(cè)網(wǎng)店是免費(fèi)的，卻依然掉進(jìn)了騙子的圈套，心想交點(diǎn)錢，能早點(diǎn)把開網(wǎng)店的技術(shù)學(xué)會(huì)，盡早見效益，可沒想到，處處都是坑，越陷越深。

被害人黃一梅(化名)在案發(fā)后講述了她被騙的過程。2016年1月，讀大三的黃一梅想到平時(shí)課少，家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)重，想開個(gè)網(wǎng)店掙點(diǎn)小錢補(bǔ)貼生活。于是，她在百度上搜索“如何開網(wǎng)店”，彈出很多網(wǎng)頁，她點(diǎn)開其中一個(gè)，網(wǎng)頁上顯示指南針公司。點(diǎn)開后，黃一梅與網(wǎng)頁上QQ昵稱為“高級(jí)導(dǎo)師”的客服互加了QQ，對(duì)方說開網(wǎng)店需要付800元的注冊(cè)費(fèi)，并給提供貨源。黃一梅給“高級(jí)導(dǎo)師”提供的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)了800元。

之后，“高級(jí)導(dǎo)師”說在網(wǎng)上剛開始賣衣服可能賣不出去，讓黃一梅再打1680元的瀏量費(fèi)，增加淘寶店的瀏覽量。于是，黃一梅又用支付寶給對(duì)方打了1680元。

轉(zhuǎn)過去1680元以后，黃一梅看著網(wǎng)店瀏覽量并沒有增加，懷疑對(duì)方是騙子。后來，“高級(jí)導(dǎo)師”又讓她打2000元，說是找人從她的淘寶店內(nèi)買衣服。黃一梅覺得不對(duì)勁，一直都在給對(duì)方打錢，自己卻一分也沒掙到，放棄了打錢。后來，這個(gè)“高級(jí)導(dǎo)師”把黃一梅從QQ好友里刪除了。黃一梅一共被騙去2480元。

被騙的11名在校大學(xué)生，被騙金額達(dá)4.88萬元；全案231名被害人，共計(jì)被騙1391.53萬元。

52名被告人獲刑

本案涉案人員眾多，涉案金額巨大，波及范圍廣。2016年6月29日，綿陽市公安局指定北川縣公安局管轄，并同時(shí)通報(bào)北川檢察院。檢察機(jī)關(guān)高度重視，提前介入偵查。2016年11月24日，案件移送北川縣檢察院審查起訴。

2017年5月25日，北川縣檢察院以詐騙罪將李全志等52名被告人向北川羌族自治縣法院提起公訴。

2017年8月22日，北川縣檢察院檢察長黃菊蓉出庭支持公訴。庭上，公訴人采用多媒體示證方式將92本證據(jù)卷分8個(gè)部分進(jìn)行了展示，有力地指控了李全志等人的詐騙犯罪事實(shí)。法庭上，控辯雙方就非法證據(jù)排除、退贓款項(xiàng)應(yīng)扣除等焦點(diǎn)問題進(jìn)行了激烈法庭辯論。

檢察官提醒，不能輕信所謂的“網(wǎng)絡(luò)生意經(jīng)”，不要相信詐騙者所謂的“承諾”，而是要記住最簡單的道理：天上不會(huì)掉餡餅。（劉德華 李小強(qiáng) 吳子唅)