中原銀行駐馬店分行積極開展新反洗錢系統(tǒng)操作培訓(xùn)
摘要： □周刊記者 蘇弼坤 通訊員 張海麗 文/圖為確保新反洗錢系統(tǒng)順利上線運(yùn)行，中原銀行駐馬店分行合規(guī)審計(jì)部于日前組織轄內(nèi)35家網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢操作員，開展新反洗錢系統(tǒng)操作
□周刊記者 蘇弼坤 通訊員 張海麗 文/圖
為確保新反洗錢系統(tǒng)順利上線運(yùn)行，中原銀行駐馬店分行合規(guī)審計(jì)部于日前組織轄內(nèi)35家網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢操作員，開展新反洗錢系統(tǒng)操作培訓(xùn)。
據(jù)了解，此次培訓(xùn)主要對(duì)該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息補(bǔ)錄、可疑行為監(jiān)測(cè)、客戶評(píng)級(jí)及識(shí)別、監(jiān)管報(bào)表使用等模塊，進(jìn)行詳細(xì)講解，對(duì)新舊系統(tǒng)差異、新增功能，以及可疑交易分析要點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)說明。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)考試。
參加此次培訓(xùn)的工作人員表示，培訓(xùn)使大家對(duì)新舊系統(tǒng)的差異有了清晰的認(rèn)識(shí)，對(duì)新增功能的運(yùn)用操作和可疑交易分析要點(diǎn)有了進(jìn)一步掌握，為推進(jìn)反洗錢工作、提高反洗錢技術(shù)技能奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯：ldm
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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