中原銀行駐馬店分行開展反洗錢系統(tǒng)操作培訓(xùn)
摘要： 駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 張海麗）為確保新反洗錢系統(tǒng)順利上線運(yùn)行，切實(shí)貫徹執(zhí)行人民銀行3號(hào)令工作要求，駐馬店分行合規(guī)審計(jì)部于近期組織轄內(nèi)35家網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢操作員開展了
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 張海麗）為確保新反洗錢系統(tǒng)順利上線運(yùn)行，切實(shí)貫徹執(zhí)行人民銀行3號(hào)令工作要求，駐馬店分行合規(guī)審計(jì)部于近期組織轄內(nèi)35家網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢操作員開展了新反洗錢系統(tǒng)操作培訓(xùn)。
本培訓(xùn)主要對(duì)該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息補(bǔ)錄、可疑行為監(jiān)測(cè)、客戶評(píng)級(jí)及識(shí)別、監(jiān)管報(bào)表使用等模塊進(jìn)行了詳細(xì)講解，對(duì)新舊系統(tǒng)差異、新增功能，以及可疑交易分析要點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)說明，培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)考試，進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)效果。
通過本次培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員對(duì)新舊系統(tǒng)差異化有了一個(gè)比較清晰的認(rèn)識(shí)，更快熟悉新系統(tǒng)相關(guān)功能及操作方法，對(duì)新增功能的熟練運(yùn)用操作和可疑交易分析要點(diǎn)有了進(jìn)一步的掌握，為推進(jìn)反洗錢工作、提高反洗錢技術(shù)技能奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯：dr
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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