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建行駐馬店分行打擊非法集資重監測

2016-12-01 09:21 來源：駐馬店網責任編輯：fl

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摘要： 建行駐馬店分行按照總分行非法集資監測工作的要求，結合支行實際情況，定頻率、理職責、勤反饋，做好日常監測的落實工作。一是每日監測。每日下載查閱前一工作日的《

建行駐馬店分行按照總分行非法集資監測工作的要求，結合支行實際情況，定頻率、理職責、勤反饋，做好日常監測的落實工作。

一是每日監測。每日下載查閱前一工作日的《對私大額資金交易監測情況表》，篩選出符合交易特征的客戶，調閱分析其所涉及的資料。二是每周回訪。側面了解業務辦理過程中的情況，做好營銷、服務和監測工作的有機結合。三是每月核查。做好重點客戶的資料核查和電話回訪，作為風控模型篩查的參考。四是每季總結。在網點推行風控模型操作工具，通過支行季度聯合大檢查，及時發現異常情況，把非法集資監測工作做到實處。

（王俊）

責任編輯：fl

(原標題：駐馬店網)

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