建行駐馬店分行打擊非法集資重監(jiān)測
摘要：本報(bào)訊 （通訊員 王 俊）筆者從建行駐馬店分行獲悉，近日，建行駐馬店分行按照總行、分行非法集資監(jiān)測工作的要求，結(jié)合支行實(shí)際情況，定頻率、理職責(zé)、勤反饋，做好日常監(jiān)測
本報(bào)訊 （通訊員 王 俊）筆者從建行駐馬店分行獲悉，近日，建行駐馬店分行按照總行、分行非法集資監(jiān)測工作的要求，結(jié)合支行實(shí)際情況，定頻率、理職責(zé)、勤反饋，做好日常監(jiān)測的落實(shí)工作。
一是“每日監(jiān)測”，每日下載查閱前一個(gè)工作日的《對私大額資金交易監(jiān)測情況表》，篩選出符合交易特征的客戶，調(diào)閱分析其所涉及的資料。二是“每周回訪”，側(cè)面了解業(yè)務(wù)辦理過程中的情況，做好營銷、服務(wù)和監(jiān)測工作的有機(jī)結(jié)合。三是“每月核查”，做好重點(diǎn)客戶的資料核查和電話回訪，作為風(fēng)控模型篩查的參考。四是“每季總結(jié)”，在網(wǎng)點(diǎn)推行風(fēng)控模型操作工具，通過支行季度聯(lián)合大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。匯總客戶交易情況，建立臺(tái)賬，整合數(shù)據(jù)，把非法集資監(jiān)測工作做到實(shí)處。
責(zé)任編輯：xmx
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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