新疆世平吉公司集資詐騙案始末

案情簡介

“世平吉”出事了！消息陸續(xù)傳開，一位78歲的老太太并不太相信周圍人的傳言。“前幾天還好好的，怎么會說出事就出事呢？”當(dāng)她半信半疑地來到自己投錢的“世平吉”公司門口，親眼看到該公司被封閉的大門后，當(dāng)場暈倒在大門口……“世平吉”曾經(jīng)是很多人美麗的夢想，可能他們一時也說不上他們交過錢的這個公司的全稱，但提起“世平吉”，他們就會想起自己投資的煤礦，就會想到自己即將獲得的高額利潤。也許，他們不認(rèn)識“世平吉”的負(fù)責(zé)人，卻可能曾經(jīng)在心里感謝過他們。與“世平吉”關(guān)系最密切的3個人是馬某某、李某、王某。

馬某某曾是一個農(nóng)民，2006年，他和李某通過中介公司虛假出資登記注冊了新疆世平吉礦業(yè)開發(fā)有限公司，變成了一家企業(yè)的出資人。隨后，世平吉公司與王某簽訂代理融資委托合同，讓王某以世平吉公司的名義進(jìn)行所謂的招商。3人隱瞞世平吉公司并未辦理礦業(yè)開采手續(xù)，也未實(shí)施礦業(yè)開采的真相，以世平吉公司投資“三道壩六號煤礦”需要資金為借口，在賓館、寫字樓內(nèi)設(shè)立招商集資辦公室，開辦講學(xué)點(diǎn)，印制散發(fā)宣傳廣告單，面向社會公開集資。為贏得投資者青睞，3人雇用業(yè)務(wù)人員在社會上大肆宣揚(yáng)投資“三道壩六號煤礦”可以獲得高額回報(bào)，承諾一年期回報(bào)率為10％，三年期為14％，五年期為16％，由投資者自行選擇一種投資回報(bào)方式與世平吉公司簽訂“項(xiàng)目投資合同”，之后交付投資款，合同約定投資者不得參與公司經(jīng)營，投資期滿后公司將本利一并返還投資人。

在極具誘惑的宣傳下，2006年12月至2007年3月僅僅4個月時間，近百人成了世平吉公司虛擬項(xiàng)目的投資人，受騙資金共計(jì)335萬元，至案發(fā)之日所有款項(xiàng)已無法追回。

作案手段

1.共同投資開發(fā)為幌子。世平吉公司以共同投資開發(fā)煤礦為幌子，吸引投資者進(jìn)行投資，實(shí)際并未進(jìn)行礦業(yè)開采。3人為了蒙騙投資者，與投資者簽訂合同，約定投資者不得參與公司經(jīng)營，使投資者無從了解公司實(shí)際經(jīng)營情況。很多投資者提出去實(shí)地看看，都被該公司的工作人員以天冷路滑等理由拒絕了。

2.虛假宣傳來開路。世平吉公司租下賓館、寫字樓等場地，設(shè)立項(xiàng)目招商集資辦公室，通過開辦講學(xué)點(diǎn)、印制散發(fā)宣傳廣告單等方式，對項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳。在該公司工作人員的誘騙下，很多群眾和公司簽訂了投資合同。

3.高額回報(bào)成誘餌。世平吉公司利用公眾不了解煤礦開采，片面認(rèn)為煤礦開采效益好、回報(bào)率高的心理，向社會公眾大肆鼓吹投資高回報(bào)，吸引眾多投資者上當(dāng)受騙。

4.中老年人為對象。世平吉公司看準(zhǔn)中老年人比較容易輕信他人的特點(diǎn)，多向中老年人進(jìn)行“洗腦”式宣傳。受騙的群眾也大多數(shù)是中老年人，其中投資最多的達(dá)到50萬元，最少的也有一兩萬元，這些投資款大多是他們的養(yǎng)老錢、看病錢、救命錢。

案件查處

2007年3月至7月，3人相繼被公安機(jī)關(guān)逮捕。法院審理認(rèn)為，3人結(jié)伙使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大并造成部分被害人巨大經(jīng)濟(jì)損失。法院判決馬某某犯集資詐騙罪，處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；李某犯集資詐騙罪，處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金20萬元；王某犯集資詐騙罪，處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金10萬元；責(zé)令退賠集資詐騙所得財(cái)物。

案件警示

非法集資通常采用合法形式掩蓋非法為目的，如本案例中與投資者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，以最大限度地騙取群眾資金。非法集資的形式雖然多種多樣，但萬變不離其中，不法分子往往承諾高額回報(bào)，大肆制造“快速致富”、“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”的陷阱。一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的支配下，缺乏理性，不對投資項(xiàng)目進(jìn)行考察了解，片面追求高額回報(bào)，草率甚至盲目地傾其所有，最終遭到經(jīng)濟(jì)損失。

以老年人為主要詐騙對象是最近幾年非法集資活動的主要特點(diǎn)之一。不法分子看中老年人風(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng)、容易受到慫恿鼓動的弱點(diǎn)，以高回報(bào)為誘餌，以投資、保健、旅游、環(huán)保等名義，以貼身關(guān)懷、噓寒問暖等手段引誘老年人參與其所謂的投資活動，然后卷款而逃，讓老年人多年的積蓄化為烏有。因此，中老年人在面對這些高額回報(bào)的宣傳時，特別需要提高警惕，不要輕信，投資之前要和子女或朋友商議，讓子女或朋友幫助分析、辨別，要聽取他們理智的建議，千萬不要盲目從眾。

（選自處置非法集資部級聯(lián)席會議編《打擊非法集資典型案例匯編》）

（駐馬店市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  整理）