“小螞蟻 大禍患”

——遼寧營口東華集團螞蟻養(yǎng)殖集資詐騙案始末

案情簡介

遼寧省蓋州市榜式堡鄉(xiāng)，這個相當(dāng)貧窮的小地方，卻出了一個名噪一時、聲震遼寧的大人物汪某某。大概沒有人能料到，這個只有初中文化的汪某某，竟在兩年多的時間內(nèi)，通過養(yǎng)殖螞蟻方式向當(dāng)?shù)乩习傩辗欠Y高達(dá)約30億元，這在經(jīng)濟不太發(fā)達(dá)的營口，可謂是驚天巨案了。汪某某系營口東華經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司董事長兼總經(jīng)理，自2002年5月至2004年12月，利用虛假出資成立的蓋州市宇晨養(yǎng)殖場、營口東華生態(tài)養(yǎng)殖公司等企業(yè)，在實際無資金保證能力的情況下，以高額利息為誘餌，采取用后筆集資款兌付前筆集資款本金和利息的手段，誘騙投資者與其簽訂《螞蟻養(yǎng)殖購銷合同》，大肆進行非法集資活動。具體方式為:投資者以租養(yǎng)或代養(yǎng)方式，以每組1萬元的價格購買汪某某提供的蟻種，汪某某承諾以35%~80%的年利息回收螞蟻，每37天返還本息一次，分10次返清本息。同時，汪某某還在遼寧各地大肆聘請當(dāng)?shù)厝藛T設(shè)立分公司、代辦點，并支付吸收資金額5‰左右的提成，迅速擴大了集資范圍。在兩年多的時間里，汪某某利用上述手段與投資者共簽訂10萬多份合同，非法募集資金29.95億元，其中有14.76億元和7.21億元分別償還了投資者本金和利息，有7.98億元被汪某某用于揮霍性投資項目、廣告宣傳、企業(yè)慶典、贊助、償還個人貸款、借給個人或單位使用等。案發(fā)后，眾多投資者血本無歸，其中1名投資者安某由于受不了打擊而自殺身亡。

作案手段

1.豪擲巨款，制造聲勢。汪某某的東華集團之所以短時間內(nèi)聲名鵲起，主要原因在于其善于“燒錢造勢”。如汪某某大肆在報紙、電視臺發(fā)布廣告，制造大量“軟新聞”，宣傳企業(yè)形象，號稱東華集團擁有養(yǎng)殖、酒業(yè)、飲料業(yè)、電纜、絲業(yè)紡織、酒店業(yè)六大產(chǎn)業(yè)，給人實力雄厚的假象，還通過慶典、贊助活動等方式，獲得機會和領(lǐng)導(dǎo)、明星合影，增加公眾的信任度。據(jù)調(diào)查，這些活動就花了上億元。

2.假借實業(yè)，實為行騙。汪某某先是制造了一個螞蟻養(yǎng)殖神話，向投資群眾宣傳螞蟻產(chǎn)業(yè)利潤如何之高，使投資者相信所投資本金和利息能夠得到保障。而實際上，東華集團的2000萬元注冊資本均為虛假出資，集團下的6家企業(yè)均經(jīng)營慘淡。汪某某只重視集資，根本不重視生產(chǎn)經(jīng)營。螞蟻養(yǎng)殖等實業(yè)口號只是汪某某實施犯罪的幌子，其直接目的為實施犯罪活動。

3.設(shè)代辦點，鋪集資網(wǎng)。為迅速擴大集資范圍和增加集資金額，汪某某還組織人員在各地設(shè)立分公司， 采取支付集資款一定比例提成的方式，迅速發(fā)展了刁某某、王某某等15 個分公司負(fù)責(zé)人，在遼陽、營口、本溪等地開辦了幾十個分公司，這些分公司再下設(shè)代辦點、經(jīng)銷處、咨詢處等，觸角伸向最底層的熟人社會，一個密集有力的集資網(wǎng)得以形成。據(jù)統(tǒng)計，僅這些分公司就共為汪某某集資近9億元，有的分公司一家就集資2億多元。

案件查處

2004年下半年，東華集團的資金鏈已開始吃緊，汪某某的非法集資行為也進一步加快步伐，但資金鏈最終還是斷裂了，投資群眾隨后向公安機關(guān)報案。2005年6月3日，公安機關(guān)以涉嫌合同詐騙罪將汪某某刑事拘留，并于7月8日將其逮捕，隨后以涉嫌非法吸收公眾存款罪陸續(xù)將刁某某、王某某等15名分公司負(fù)責(zé)人逮捕。2007年2月9日，營口市中級人民法院作出一審判決，認(rèn)定汪某某犯集資詐騙罪，判處汪某某死刑，認(rèn)定同案刁某某等15人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處五年到十年不等有期徒刑，并處10萬元至50萬元罰金。判決宣告后，汪某某等14人不服，提起上訴。

2007年11月26日，遼寧省高級人民法院審理了此案并作出終審判決，認(rèn)為汪某某集資行為所借助的實體企業(yè)蓋州市宇晨養(yǎng)殖場和營口東華生態(tài)養(yǎng)殖公司，均系利用虛假文件、虛假出資方式成立的公司，在集資過程中，以這兩家公司名義編造了養(yǎng)殖螞蟻有高額利潤回報的事實，以支付35%~80%不等的高額利息為誘餌，欺騙養(yǎng)殖戶與其簽訂《螞蟻養(yǎng)殖購銷合同》，騙取社會公眾資金。最終，遼寧省高級人民法院裁定“駁回上訴，維持原判”。經(jīng)最高人民法院核準(zhǔn)，2008年11月26日，汪某某在遼寧省營口市被執(zhí)行死刑。

案件警示

東華集團案是我國近年來幾大典型特大集資案之一，也是新中國成立以來少有的主犯被判處死刑的集資案，眾多集資參與者受到了極大的傷害，尤其是退休工人將自己所有的積蓄拿去購買蟻種，結(jié)果卻血本無歸，甚至致使有的家庭一無所有，投資群眾最終獲得的償付比率非常低。這里特別要提及的是本案中的參與者安某，他拿自家的動遷補償款10萬元參與汪某某的集資活動，有9萬多元未能收回，最終因經(jīng)濟壓力和親友指責(zé)而自殺。血一樣的教訓(xùn)在警示后人，勿抱著暴富的幻想?yún)⒓右恍┘Y活動，要對自己負(fù)責(zé)、對家庭負(fù)責(zé)。（選自處置非法集資部級聯(lián)席會議編《打擊非法集資典型案例匯編》）