建行駐馬店三項措施防控網(wǎng)絡(luò)欺詐風險
摘要：駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王俊）今年以來,建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入“固本工程”重要內(nèi)容，深入組織開展貫徹落實工作，強調(diào)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王俊）今年以來,建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入“固本工程”重要內(nèi)容，深入組織開展貫徹落實工作，強調(diào)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健運行的實際行動。針對欺詐案件的新形態(tài)，進一步加強“人防+機控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風險能力，從源頭防控聲譽風險。
該行一是加強網(wǎng)點預(yù)案建設(shè)。統(tǒng)一預(yù)案格式和要素，把犯罪觸警形態(tài)、處置原則要點、處置流程方法等預(yù)案重點內(nèi)容，加以明確和規(guī)范。堅持以崗定責，避免“事隨人走”，提高了堵截成功率。二是加強反欺詐預(yù)案演練。組織所轄網(wǎng)點制定預(yù)案演練計劃；利用監(jiān)控平臺每年組織兩至三次預(yù)案演練檢查。三是完善客戶開戶風險管控。在全轄配備二代證鑒別儀和聯(lián)網(wǎng)核查電腦，杜絕假證開戶；建立可疑名單庫等。
責任編輯：wq
(原標題：駐馬店網(wǎng))
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